Một vụ việc gần đây tại Hà Tĩnh đã gây ra nhiều lo ngại về những hệ lụy từ tình trạng “thổi giá” và tạo sóng ảo trong thị trường bất động sản. Cụ thể, một nữ môi giới bất động sản, Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 17 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa kêu gọi góp vốn đầu tư đất nền và đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nguyệt đã vẽ ra những “phi vụ” mua bán đất với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư lướt sóng và thu lợi nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Thủ đoạn quen thuộc của Nguyệt là viện cớ rằng cô đang có khách cần mua gấp một số lô đất, chỉ thiếu một chút tiền đặt cọc hoặc hoàn tất thủ tục, và sau đó rủ rê các nạn nhân “góp vốn” cùng làm ăn để chia chác phần chênh lệch. Nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt vì tin tưởng vào “cơ hội vàng” này. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền đó để đầu tư như cam kết, Nguyệt đã sử dụng nó để trả các khoản nợ cá nhân.

Đến khi không còn khả năng xoay xở, sự việc đã vỡ lở. Cơ quan điều tra đã xác định có 11 nạn nhân bị lừa với tổng số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng. Vụ việc này không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng môi giới tự do núp bóng đầu tư để “thổi giá” và tạo bong bóng ảo trên thị trường bất động sản.

Trên thực tế, không ít “cò đất” đã lợi dụng xu hướng tăng giá đất tại các vùng quy hoạch, khu kinh tế mới hay các địa phương đang có chủ trương đầu tư hạ tầng để đẩy giá lên cao, lôi kéo người dân đầu tư theo tâm lý đám đông. Những “phi vụ” hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường không có cơ sở pháp lý rõ ràng, nhưng vẫn thu hút nhiều người thiếu hiểu biết và dễ bị lòng tham dẫn dắt.

Việc đầu tư theo lời đồn có thể khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy “tiền mất, đất không có”. Do đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các lời mời gọi đầu tư không có giấy tờ, hợp đồng pháp lý rõ ràng. Khi giao dịch bất động sản, cần xác minh kỹ chủ sở hữu đất, hồ sơ pháp lý và đặc biệt là không nên góp vốn, chuyển tiền nếu không có đảm bảo về mặt pháp luật.

Như vậy, mỗi người dân cần phải tỉnh táo và cẩn thận khi tham gia vào thị trường bất động sản, không nên chạy theo tâm lý đám đông và phải có hiểu biết pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác quản lý và giám sát thị trường bất động sản để ngăn chặn những hành vi lừa đảo và trục lợi.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cá nhân, gồm Trần Ngọc Bình (40 tuổi, trú tại xã Lâm Thao) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Ngọc Bình là quản trị viên của nhóm Facebook ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’, cùng với Nguyễn Quang Mạnh đã thực hiện hành vi thu tiền của các lái xe khi vi phạm về quá khổ, quá tải, hoặc cơi nới thùng xe với cam kết ‘bao luật’ khi tham gia giao thông. Thủ đoạn của Bình và đồng phạm là nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe, đưa ra thông tin dối trá về việc có ‘mối quan hệ thân thiết’ với lực lượng chức năng và khả năng ‘can thiệp’, ‘bảo kê’ cho xe vi phạm.

Hai cá nhân này đã thu tiền ‘bao luật’ với mức 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng, tùy từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, họ cung cấp logo và đèn LED hoặc logo tròn tên ‘BG19’, ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’ để dán lên phương tiện với mục đích ‘tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý’.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật liên quan. Kết quả ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm do Bình cầm đầu đã nhận tiền ‘bao luật’ từ nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Nhóm của Bình còn thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhiễu và tạo sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tin vào những thông tin sai lệch, cũng như không thực hiện các giao dịch không rõ ràng để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng kêu gọi những người có liên quan đến hoạt động lừa đảo này cần nhanh chóng trình tự hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra.

Một nhóm đối tượng tại Phú Thọ vừa bị triệt phá vì thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ. Hai đối tượng chủ chốt, Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh, đã thu 300 nghìn đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng và cung cấp logo gắn đèn LED để “bao luật” cho nhiều tài xế trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết họ đã bắt giữ Trần Ngọc Bình (40 tuổi) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng này lợi dụng vai trò quản trị và thành viên của một nhóm Facebook về luật giao thông để lừa đảo. Họ thường xuyên quay video và chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của CSGT, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhũng nhiễu, sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Các đối tượng đã nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe và đưa ra thông tin gian dối rằng mình “có mối quan hệ thân thiết” với lực lượng chức năng, có khả năng can thiệp, bảo kê phương tiện vi phạm. Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng do Bình cầm đầu đã nhận tiền “bao luật” của nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ. Họ cung cấp logo mang tên “Trần Bình” gắn đèn LED hoặc logo tròn tên “BG19”, “Luật giao thông & ATGT” để dán lên xe với mục đích “tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Menurut cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Liên hệ với các cơ quan chức năng để được hỗ trợ và tư vấn nếu bạn trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo tương tự.